WEST AFRICAN CEMENT (WACEM) S.A.
WEST AFRICAN CEMENT (WACEM) S.A.
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 5.500.000.000 FCFA
TABLIGBO - SITE DE L’USINE
DE L’ANCIENNE CIMAO
BP 9159 LOME – PORT
RCCM LOME N°1996 B 2937
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société WEST AFRICAN CEMENT (WACEM) S.A. sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte le 30 septembre 2021 à 11 heures, à Lomé, Hôtel Sarakawa, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- DECISIONS ORDINAIRES
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels et consolidés
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées
- Approbation de ces rapports, comptes, et conventions
- Approbation des comptes consolidés
- Affectation du résultat de l’exercice
- Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes
- Pouvoirs pour formalités
- DECISIONS EXTRAORDINAIRES
- Modifications statutaires
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter.
Toute la documentation relative à l’Assemblée Générale est disponible pour consultation au iège social durant les quinze (15) jours précédant la date de la réunion.
NB : La réunion sera tenue dans le strict respect des mesures barrières à la covid 19 : l’accès à la salle de réunion sera soumis au port d’un masque, à la présentation d’une preuve de vaccination et d’un test PCR négatif datant d’au plus 48 heures.
Le Conseil d’Administration