DIAMOND CEMENT TOGO S.A.
DIAMOND CEMENT TOGO S.A.
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 3.000.000.000 FCFA - RCCM LOME N° 2008 B 2149
SIEGE SOCIAL : DALAVE-HAGLEVOU (PREFECTURE DE ZIO) B.P 9159 LOME
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société DIAMOND CEMENT TOGO (DCT) S.A. sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte le 30 septembre 2021 à 10 heures, à Lomé, Hôtel Sarakawa, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- DECISIONS ORDINAIRES
1- Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice
3- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées
4- Approbation de ces rapports, comptes, et conventions
5- Affectation du résultat de l’exercice
6- Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes
7- Pouvoirs pour formalités
- DECISIONS EXTRAORDINAIRES
1- Modifications statutaires
2- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou s’y faire représenter.
Toute la documentation relative à l’Assemblée Générale est disponible pour consultation au siège social durant les quinze (15) jours précédant la date de la réunion.
NB : La réunion sera tenue dans le strict respect des mesures barrières à la covid 19 : l’accès à la salle de réunion sera soumis au port d’un masque, à la présentation d’une preuve de vaccination et d’un test PCR négatif datant d’au plus 48 heures.
Le Conseil d’Administration